🇹🇭 一泰国女子涉嫌为中国人洗钱被抓

🇹🇭 一泰国女子涉嫌为中国人洗钱被抓 昨天，泰国网络犯罪调查局（CCIB）在曼谷抓获31岁泰籍女子兰瓦拉。警方指控其在幕后中资金主“阿耀”支持下，担任公司“骡子账户”（洗钱账户）招募代理人。 泰国警方表示，嫌犯通过注册无实际业务的合伙企业并出售对公账户牟利，后以每户8万至15万泰铢的价格为中资金主招募他人开户，月入约10万泰铢。涉案账户已被证实关联泰国全国至少27起诈骗案，警方目前正深挖该中资金主及余党。 —— ✈️ 西港日记：@xigang818 ☎️ 投稿合作：@jpz818