🔴 بانک مرکزی بانک‌های متخلف از مقررات مبارزه با پولشویی را جریمه کرد

🔴 بانک مرکزی بانک‌های متخلف از مقررات مبارزه با پولشویی را جریمه کرد 🔻 بانک مرکزی اعلام کرد: 🔸 در راستای اختیارات قانونی بانک مرکزی و به موجب مفاد دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری - انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تعدادی از بانک‌ها که مقررات و الزامات ابلاغی مربوط به کارسازی تراکنش‌های بانکی مشتریان را رعایت نکرده بودند و زیرساخت‌های فراهم شده توسط آنها مورد سوء استفاده اخلالگران در بازار ارز، طلا و فلزات گران‌بها قرار گرفته بود، مشمول جریمه نقدی شدند و احکام انضباطی مربوط…