♦️جریمه بانک‌های متخلف از مقررات مبارزه با پولشویی
♦️جریمه بانک‌های متخلف از مقررات مبارزه با پولشویی بانک مرکزی: 🔹در راستای اختیارات قانونی این بانک به موجب مفاد دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری - انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تعدادی از بانک‌ها که مقررات و الزامات ابلاغی مربوط به کارسازی تراکنشهای بانکی مشتریان را رعایت نکرده بودند، مشمول جریمه نقدی شدند. @akhbar_semnan
Read the full story at akhbar_semnan ↗