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#国内资讯 利用虚拟货币非法汇兑近200亿元，上海警方抓获19名犯罪嫌疑人 9月4日，上海警方披露，经过数月侦查，成功捣毁一个利用虚拟货币从事非法汇兑的特大地下钱庄犯罪团伙，涉案金额近200亿元人民币，19名犯罪嫌疑人落网。 该团伙主要通过“人民币→虚拟货币→外币”的方式进行非法资金兑换。客户将人民币转入境内指定账户后，团伙在境内购买等值虚拟货币，再由境外关联人员出售虚拟货币，将兑换所得外币转入客户指定账户。 由于人民币和外币并不直接跨境流转，而是通过虚拟货币进行价值转换，这种方式具有较强的隐蔽性。 警方调查发现，该团伙分工明确。刘某负责对接客户、联系币商并下达转账指令；徐某、高某等人负责招募人员、注册空壳公司和开设银行账户；其他成员则负责大量资金划转，通过海量交易流水掩盖资金真实用途。 案件线索源于今年1月。警方发现有人在社交平台公开推广“无额度限制、快速到账”的换汇业务。经过3个月的资金穿透和深入调查，警方逐步摸清团伙组织架构及资金链路，并从4月开始在上海及外地展开抓捕。 目前，5名主要嫌疑人因涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪被依法批准逮捕，其余14人已被采取刑事强制措施。…