#虚拟货币 #资金转移

#虚拟货币 #资金转移 #网友投稿：国内被抓、国外停工散伙。 2025年1月，两个兄弟从上海来到泰国曼谷找我。随后，我们在曼谷开了一家商超作幌子，实际主要是做虚拟币换汇和资金转移。早期客户全是国内来的，无论是贪污公款还是诈骗资金，我们都接收，再换成虚拟币或美元转到国外。 今年6月至8月，我们在上海、江苏、广东三个虚拟币换汇点陆续被警方查封，20多名核心成员和股东被抓，另外还有40多名员工被捕。到现在，国内仍在继续抓人，曼谷总据点也在8月5日发完工资、遣散员工后停工。 这几年，我们从国内换汇转到国外的资金流水超过220亿元人民币。今年2月起，币安、欧易、火币等合作平台陆续封禁与我们有资金往来的账户，提交资料也无法解封。显然，这些平台一直在配合国内警方取证调查。 我们买入了不少国内实名账户，经过扫脸验证后，实名者被警方带去调查，这些账户平均持有超过3万美元的虚拟币资产。我本人从未用自己的证件实名注册交易所，但9月这几天，使用国内朋友实名的账户已经连续被封5个，且其中一名实名者被抓。 目前，国内这条线仍在继续抓捕行动，曼谷这边也已全面停工散伙。_…