#美国司法部 #加密资产打击

#美国司法部 #加密资产打击 美国司法部于9月9日宣布，通过司法部诈骗中心工作组和财政部的联合行动，针对以Telegram为平台运营的非法诈骗市场Xinbi Guarantee查封及冻结了超过5200万美元的加密资产。至此，该工作组累计冻结资产总额约达9.38亿美元。此次调查中，Tether提供了积极协助。司法部指控Xinbi为诈骗团伙提供定制投资诈骗网站和洗钱服务，同时招募人口贩运受害者前往东南亚诈骗园区工作。执法机构已关闭其Telegram频道，查封两个持有约1200万美元的加密钱包，并限制处置47个相关钱包。美国财政部海外资产控制办公室还将Xinbi列为重大跨国犯罪组织，并制裁其支持实体。此外，工作组协助马达加斯加关闭了13个由中国犯罪集团运营的诈骗园区，扣押3200多台电子设备，当地逮捕近400人。_ ------------------------------------ ☎️ 订阅频道 @BGSJQ 📪 投稿商务 @haner