🔻تذکر جدی رییس‌کل درخصوص رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی در بانک‌ها
🔻تذکر جدی رییس‌کل درخصوص رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی در بانک‌ها همتی، رییس‌کل بانک مرکزی: ▪️موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک‌ها، شعب و افراد، برخورد قاطع می‌شود. ▪️بانک مرکزی به طور مداوم در حال رصد تراکنش‌های بانکی است و تراکنش‌های مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و بانکی کشور خصوصا در بازار ارز و طلا می‌شود بلافاصله به مراجع قضایی معرفی می‌شوند. ▪️حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی، مسدود و محدودیت‌های بانکی برای…
Read the full story at tejaratnews ↗