#全球反诈

#全球反诈 诈骗洗钱资金盯上虚拟货币，90国450多人联手追踪 9月15日至16日，第10届犯罪资金与加密资产全球会议在卢森堡举行，来自近90个国家的450多名执法、司法、金融监管及企业代表参加。会议指出，诈骗、洗钱、网络攻击、人口贩运等犯罪活动越来越多利用加密货币收款、转账和隐藏资金，资金跨境流动速度加快，也让传统银行账户追查方式面临更大挑战。 目前，各国执法部门正加强利用区块链分析工具追踪涉案钱包和资金流向，并在资金转移或兑换前采取冻结、扣押措施。同时推动警方、检察机关、金融情报部门、加密货币交易所及区块链分析企业加强信息共享。 反诈和反洗钱的重点，已经从单纯抓捕涉案人员延伸到追踪资金、冻结资产和追回犯罪所得。