缅甸四家公司被列入黑名单 因涉网络诈骗及洗钱

缅甸四家公司被列入黑名单 因涉网络诈骗及洗钱 缅媒9月19日报道：缅甸投资与公司管理局(DICA)发布通告，四家涉嫌网络诈骗（杀猪盘）、缅币与USDT虚拟货币非法转账的企业被列入董事黑名单。 四家涉案企业名单： 1. 玛仰光镇区 Grand Myanmar Empire (GME) Co., Ltd.（注册号121515555） 2. 多崩镇区 Silverdale Co., Ltd.（注册号145113059） 3. 博塔塘镇区 Golden Shah Co., Ltd. 4. Kyaw Kyaw Htun Co., Ltd. 缅甸内政部披露，上述公司董事涉嫌经营网络诈骗，从事缅币与USDT兑换转账的币商洗钱业务。四家公司连同4名相关人员被列入黑名单，禁止继续担任公司董事。 目前，案件正在进一步调查当中。 🔔订阅新闻进行时：@dnyyjr ☎️ 投稿澄清爆料：@fenfang