#柬埔寨资讯：正调查太子集团30家子公司

#柬埔寨资讯：正调查太子集团30家子公司 柬埔寨政府正在开始对太子集团旗下子公司展开调查。国务部长、国家打击网络诈骗委员会秘书长蔡西那烈近日接受彭博社采访时透露，当局目前正积极调查约30家太子集团旗下子公司。 蔡西那烈表示，调查不能只停留在电诈园区，还必须追查背后的资金和企业网络，“因为大多数时候，犯罪所得都是通过合法企业进行洗钱的。” 除此之外，柬埔寨还在同时追查与该集团有关、位于新加坡、美国和英国等地的境外资产。 蔡西那烈表示，柬埔寨下一阶段的反电诈行动也将重点检查持牌赌场。他称，一些赌场涉嫌参与网络诈骗和网络赌博，却可以利用合法牌照作为掩护，因此需要加强监管和检查。 太子集团此前已经成为多国执法和制裁行动的重点。2025年10月，美国将太子集团列为跨国犯罪组织，并对陈志及集团庞大的关联企业网络实施制裁；英国也同步采取制裁措施。2026年6月，美国又进一步制裁名个人和26家与太子集团有关的实体。在最近的9月21日，美国国务院宣布对32名与太子集团诈骗活动有关的人员实施签证限制。…