🔻حساب‌های اجاره‌ای؛ مسئولیت بانک‌ها کجاست؟
🔻حساب‌های اجاره‌ای؛ مسئولیت بانک‌ها کجاست؟ ▪️حساب‌های اجاره‌ای در حالی به یکی از مسیرهای انتقال وجوه حاصل از کلاهبرداری تبدیل شده‌اند که احراز هویت مشتری در زمان افتتاح حساب انجام می‌شود؛ اما مسئله اصلی، نحوه نظارت بر حساب پس از افتتاح است. ▪️تغییر ناگهانی رفتار مالی، دریافت وجوه از حساب‌های متعدد و انتقال سریع پول می‌تواند از نشانه‌های یک حساب پرریسک باشد. ▪️سؤال اینجاست که بانک‌ها تا چه اندازه این الگوها را شناسایی و پیش از انتقال وجه، مداخله می‌کنند؟| تسنیم @tejaratnews
Read the full story at tejaratnews ↗