#柬媒报道 中国籍电诈头目 #张建强 2.5亿美元资金链曝光

#柬媒报道 中国籍电诈头目 #张建强 2.5亿美元资金链曝光 ⠀ 9月28日晚，柬埔寨反贪局进一步披露中国籍电诈团伙头目张建强的资金运作模式。调查显示，与其有关的加密货币资金规模超过2.5亿美元，#其中约九成在收到后迅速被转往境外，真正留在柬埔寨境内、可能被追缴的资金仅剩数万美元。⠀ 反贪局称，张建强曾使用“蔡友元”等身份，并以“Trangol”为网名活动。调查人员目前已查明其掌握至少10个加密货币账户，主要使用TP加密货币钱包，并以泰达币作为资金转移和结算工具。 ⠀ 其中一笔规模最大的资金被转入欧易平台“8号热钱包”，累计涉及2亿5060万5000枚泰达币，价值约2亿5060万5000美元。 ⠀ 反贪局调查发现，张建强控制的诈骗资金并不会长期停留在柬埔寨。相关款项到账后，大约90%会迅速通过加密货币渠道转往境外，剩余资金则用于维持诈骗集团运作、支付商品和服务费用，以及涉嫌向部分地方官员和执法人员行贿。 ⠀ 此次调查还首次详细披露了一名柬埔寨本地兑换商在资金链中的作用。25岁的莱索贡在金边铁桥头区经营“Sok Kong…