国际货币基金组织（IMF）将焦点瞄准柬埔寨银行与赌场背后的实际控制者，强调对股东资金来源的严格监管成为重点。

国际货币基金组织（IMF）将焦点瞄准柬埔寨银行与赌场背后的实际控制者，强调对股东资金来源的严格监管成为重点。 柬埔寨正加大打击网络诈骗的力度，IMF最新报告指出金融体系中隐藏的“幕后黑手”问题，建议强化对银行、支付机构及赌场的牌照审核，深入调查董事、股东及实际受益人的身份，并核实资金的合法来源。 仅凭犯罪记录难以发现潜在风险，IMF呼吁修订相关法律，赋予监管机构更强的权限，以便准确追踪“谁是拥有者、谁是控制者、资金流向何处”。 赌场领域尤为受关注。随着多家牌照预计在2027年前后到期，续牌过程中经营者将面临更加严格的审查。联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）数据显示，湄公河流域诈骗活动年利润高达数百亿美元，这些资金多通过赌场和空壳公司等渠道进行洗钱。 单靠取缔诈骗窝点无法根除问题，切断资金流动才是治理关键。未来，牌照不仅代表经营许可，更成为审核身份和资金透明度的重要指标。