#台湾资讯 台南市刑警大队破获了一起跨国洗钱水房大案。

#台湾资讯 台南市刑警大队破获了一起跨国洗钱水房大案。 这个犯罪集团是以戴姓帮派堂主为首脑，他们手上掌控29家公司账户，专门帮诈骗集团和地下博弈团伙代收、周转赃款，不法流水高达新台币4亿2千多万元！ 警方通过资金流排查发现，这些账户表面看着是正常做生意，暗地里就是洗钱水房。钱汇进来之后，会经过多层账户来回转账，再换成外币，汇往大陆、香港、澳门、新加坡还有泰国，故意制造资金断点，掩盖赃款去向。 初步清查，这笔资金牵扯58名诈骗受害者，还有网络赌博的资金。专案小组从2026年3月开始，前后发动三波搜查抓捕，一共抓获36个人，包含主嫌戴某、他儿子、曾姓会计还有其他同伙。现场查扣51万现金、手机、平板、电脑主机、保险箱还有账本等大量证物。 全案依欺诈、洗钱防制法、组织犯罪防制条例还有赌博罪，移送新北、高雄地检署侦办。警方也提醒大家，千万不要出借银行账户，也不要随便挂名当公司负责人，一不小心就沦为诈骗洗钱集团的工具人。 关注大事件➡️ @bgbg（曝光曝光） 投稿：@bg006