严查“黑钱”，柬埔寨又有新动作

严查“黑钱”，柬埔寨又有新动作 核心要点：柬埔寨进一步加强反洗钱及金融犯罪治理，并提前为新一轮国际评估做准备。相关工作涉及非法资金调查、资产追踪与扣押，以及跨部门信息共享等。 10月6日，柬埔寨在金边启动为期3天的反洗钱相关国家级培训研讨会，由副首相兼司法部长高乐主持，多个政府部门及执法机构代表参加。会议将持续至10月8日。 此次会议重点围绕反洗钱、打击恐怖融资以及防止大规模杀伤性武器扩散融资等领域展开，并邀请金融行动特别工作组（FATF）前主席T. Raja Kumar担任专家，介绍新一轮国际评估标准及要求。 此次准备工作不仅涉及法律和制度层面的合规，也更加关注实际执法效果，包括金融犯罪调查、非法资金及资产追踪、涉案资产扣押，以及不同部门之间的信息共享和协调能力。 据了解，柬埔寨正在为2028至2029年金融行动特别工作组（FATF）及亚太反洗钱组织（APG）新一轮相互评估提前做准备。 柬埔寨此前曾被FATF列入反洗钱“灰名单”。经过一系列整改后，2023年2月，FATF宣布将柬埔寨移出加强监测名单。…