越南最大外汇证券诈骗案后续 女友代管3840亿涉案资产被诉

越南最大外汇证券诈骗案后续 女友代管3840亿涉案资产被诉 河内市检察院近日就越南史上最大规模外汇证券诈骗案发布最新起诉进展，主犯Pho Duc Nam（Pips先生）的31岁同居女友阮清心虽未直接参与诈骗直播引流、业务运营环节，但作为其专属“财务管家”，全程代管涉案非法资金，累计被控洗钱金额高达3840亿越南盾。 2024年10月30日越南警方同步突击搜查河内、胡志明市多处豪华公寓，从阮清心名下价值280亿越南盾的胡志明市公寓中起获94公斤各类黄金、90公斤大额越南盾现金、超170万美元等值外币，以及32处不动产的产权证书。 检方查明，阮清心受主犯指使，通过注册空壳房地产公司、科技公司，以购买房产、囤积黄金的方式洗白诈骗赃款，还协调多名亲属代为代持资产，全程主导非法资金的流转与藏匿。目前阮清心及多名涉案亲属均已被正式以洗钱罪名提起公诉。 赞助商广告 ✅ 豆豆加速器｜一键回国专线，稳定低延迟 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉😊 订阅全球新闻大事件频道👇 🔗 t.me/addlist/N5aCaCcVdno0MGU1 ⚠️ 失联导航： @KLJT88 ☎️ 投稿爆料： @KL066