#泰国新闻 泰国警方捣毁波贝电诈洗钱网络，查扣超5亿泰铢资产

#泰国新闻 泰国警方捣毁波贝电诈洗钱网络，查扣超5亿泰铢资产 近日，泰国警方展开全国性突击行动，成功捣毁一个利用“泰国精英签证”作掩护的跨国诈骗与洗钱网络。该团伙以高收益大宗股票交易为名，诱骗受害者通过虚假平台投资，仅单起案件中，受害者损失就高达2651万泰铢。 调查显示，该团伙将受害者资金转入多个对公账户，再通过地下钱庄、第三方支付网关以及购买USDT等方式，利用非托管匿名钱包进行多层转账洗钱。 此外，团伙还将非法所得用于在曼谷及北榄府购买8栋豪宅（包括30年长期租赁房产）及多辆豪车，试图将非法资金合法化。 行动中，泰国警方在全国11个府搜查27个目标地点，查扣豪宅、名车、加密货币及现金等资产，总价值超过5亿泰铢。 法院已对71名涉案人员签发逮捕令，其中包括21名中国籍、41名泰籍及其他国籍人员。目前，警方已抓获39人。 审讯期间，部分被捕的中国籍嫌疑人供认，自2022年起，他们曾为柬埔寨波贝诈骗园区的高层合伙人处理资金，涉及洗钱金额至少30亿泰铢。 目前，仍有22名嫌疑人潜逃海外，泰国警方正全力追捕。 广告赞助商，均已上押担保 ✍️投稿文案找：阿峰：@yysd8886…