泰国冻结超10亿美元涉柬埔寨商人洗钱资产

泰国冻结超10亿美元涉柬埔寨商人洗钱资产 泰国当局宣布冻结并查扣约350亿泰铢（约合10亿美元）资产，怀疑这些资金来自跨境洗钱网络。泰国经济犯罪打击部门负责人Thassaphoom Charuprat在记者会上表示，已对7名嫌疑人发出逮捕令，罪名包括洗钱、共谋洗钱、参与犯罪组织及违反泰国证券交易法。嫌疑人包括南非商人本·史密斯（Ben Smith）及其妻子Cattaliya Beevor、柬埔寨商人Yim Leak，另有4名泰国及外籍相关人员。当局称，涉案人员通过银行和海外投资基金转移资金，再以投资和购买股票形式将资金转回泰国。2024年至2025年间，Yim Leak旗下的B.I.C.银行向新加坡注册的Capital Asia Investments转移数千亿泰铢，随后用于在泰国购买股票。柬埔寨方面尚未作出回应。