泰国查封涉柬高管跨国洗钱网络 涉疑洗钱金额超10亿美元

泰国查封涉柬高管跨国洗钱网络 涉疑洗钱金额超10亿美元 泰国反洗钱办公室、反罪案局与证监会等部门联合对外公布，在针对南非商人本杰明·莫伯格与柬埔寨商人严力涉嫌跨国洗钱一案的调查过程中，已查封并冻结资产总值达358亿泰铢（约合10多亿美元）。 据泰国警方介绍，该网络从2019年开始，借助多个环节把犯罪所得注入金融体系，近期还通过柬埔寨B.I.C. Bank向新加坡资本亚洲投资公司（CAI）转移数百亿泰铢，用于大量购入Bangchak、VGI等泰国上市公司的股份。 据了解，泰国当局现阶段查扣的资产涵盖价值148亿泰铢的股票、游艇、豪车以及土地等。 当前，泰方已对莫伯格夫妇和严力等7人签发逮捕令，指其涉嫌洗钱以及违反证券交易法。除1名本地嫌疑人已被抓获归案外，莫伯格等6名主要嫌疑人都不在泰国境内，尚未到案，泰方正在协调国际刑警组织发布红色通缉令。 🔥频道广告赞助商 👌👌👌👌👌👌👌 🌈🌈🌈 零风控，包出款，反水无上限，电子大水！爆庄网址 8k2354.com 😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀 😃USDT注册通道😃😀😃人民币注册通道😃 😐😬😌🥰：菲律宾老牌公司直招远程到岗精英 🤩🤩🤩🤩 🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩…