马来西亚通报破获地下汇兑团伙 八名外籍人员涉案落网

马来西亚通报破获地下汇兑团伙 八名外籍人员涉案落网 10月28日，马来西亚官方对外通报一起非法跨境汇款案件详情。经查，一个孟加拉籍人员团伙假借商铺经营掩盖非法汇兑业务，专门服务当地孟加拉社群，交易时段刻意贴合孟加拉国银行作息。今年1至10月，该团伙涉案交易总额超18万令吉。 溯源显示，10月27日下午2点37分，当地移民局联合金融犯罪预防中心，依据一月摸排情报，在吉隆坡秋杰路三处点位开展突击行动，抓获8名孟加拉籍涉案男子。多名嫌疑人存在逾期居留、滥用通行证件等违法行为。 行动现场查获24720令吉现金、外籍护照、手机及各类经营凭证等大量涉案物证。目前案件已依法立案侦查，另有两名外籍、两名本地人员被传唤协助调查。