금감원, 모인이나인페이한패스 등 송금업체 자금세탁 여부 첫 검사 - 조선비즈

CHOSUNBIZneutral2026-07-09 12:31:50 UTC
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금감원, 모인이나인페이한패스 등 송금업체 자금세탁 여부 첫 검사 - 조선비즈nbspnbspChosunbiz신종 자금세탁 막는다카드사, 법인 체크카드 한도 신설nbspnbsp연합인포맥스133만건 범죄수익 의심거래AI가 흐름 추적하고 인물도 골라낸다nbspnbsp매일경제 마켓FIU, 회계사변호사 대상 자금세탁방지 의무 도입 물밑작업nbspnbsp지디넷코리아조승현 연구위원 고객확인제도의 성패, 절차가 아닌 데이터가 결정한다nbspnbsp핀테크투데이

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