#菲律宾新闻 PAGCOR升级反洗钱审查！菲博彩牌照申请更难了

#菲律宾新闻 PAGCOR升级反洗钱审查！菲博彩牌照申请更难了 菲律宾博彩监管机构（PAGCOR）进一步强化博彩行业诚信审查（Probity Check）制度。业内认为，在菲律宾于2025年成功退出国际反洗钱金融行动特别工作组（FATF）“灰名单”后，监管部门正持续收紧反洗钱和合规要求，博彩牌照申请门槛进一步提高。 根据最新规定，企业或个人申请新牌照、续牌，以及董事、高管、股东或最终受益人发生重大变更时，都必须接受诚信审查。如出现负面举报、涉嫌违法或年度例行检查，也可能被启动背景调查。 新制度要求，持牌企业如发生董事、高管或股权结构变化，须在15天内书面通知PAGCOR，否则可能成为重点监管对象。 PAGCOR将申请人划分为三级风险进行审核。风险越高，调查越严格，核查内容包括身份信息、资金来源、信用记录、犯罪记录，以及是否涉及国际制裁、反洗钱和反恐名单等。中高风险申请人还需接受官方认可第三方机构调查，相关费用由申请方承担。 监管部门表示，诚信审查通常会在资料齐全后30天内完成，但若申请人隐瞒信息或提交虚假材料，不仅可能被拒发牌照，现有牌照也可能被暂停或吊销，严重者还将面临法律追责。…