泰国上线“金融天网”！银行、数字货币资金流向全可查

泰国上线“金融天网”！银行、数字货币资金流向全可查 泰国多部门联手启用“CHECKED”系统 跨界围剿电诈洗钱链,为严厉打击电信诈骗及网络犯罪分子利用银行、黄金、数字资产和代持公司多层流转洗钱的行为，泰国副总理兼财政部长埃尼提于7月14日宣布，相关部门已于昨日会议汇报四项针对性堵截漏洞的措施 央行： 封堵黄金洗钱通道，要求大型线上金店上报以泰铢计价的买卖信息，加强异常大额购金审查 证监会： 封堵数字资产通道，强制实施“旅行规则（Travel Rule）”，每次交易必须互传转账与收款方信息。 反洗钱办： 提升预警效率，要求经营者通过电子系统即时上报异常交易，防止资金被延迟转移 商业发展厅： 封堵代持股通道，严查有外籍人士参股/担任董事、存在代持风险的公司，防止其沦为资金出境“洗白”站 上述四项措施将全面整合至基于用户授权的合规知识与加密数据交换平台——“CHECKED”系统 【系统亮点与优势】 财政部发言人威尼介绍，CHECKED系统是在原有Data…