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#中国新闻 #贵安新区打掉账户洗钱团伙 批量出租支付账号转移诈骗赃款 贵安新区刑侦支队深挖涉诈资金链条，成功破获一起第三方支付账户洗钱案件，抓获主犯刘某以及三名下线人员，斩断一条专门为境外诈骗团伙洗白资金的通道。主犯在网络兼职群发布轻松赚钱的广告，招揽闲散人员，大批量收集微信、支付宝实名账号，统一出租给上游犯罪团伙。诈骗分子把杀猪盘、网络赌博得来的赃款分批转入这些个人账户，拆分小额流水多次转账，规避银行风控检测，等到资金洗白之后再层层归集取现。短短两个月时间，涉案账户流水突破两百万元，几名嫌疑人靠着出租账号轻松获利数万元。反诈部门通过资金流追踪锁定团伙落脚点，民警突袭出租窝点，当场查获账号登录设备、转账记录台账。四名嫌疑人全部到案，主犯刘某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，其余三名参与者受到治安处罚。