泰国8月起严查公司代持，十二万家企业被重点排查

泰国8月起严查公司代持，十二万家企业被重点排查 泰国商业部宣布，从8月1日开始正式推行新规，严厉打击外籍人士借泰国人代持公司股份的违规行为，全国大约12万家有外籍持股的企业被划入重点核查名单。 相关部门梳理商业登记、股东资料和财务数据后发现，不少外资持股卡在法定上限附近，监管方特意把16个府治划为重点监控区域，大多是曼谷及周边、普吉、清迈、春武里等热门地区。这些区域里排查出大量高风险、极高风险企业，近半年新注册的公司中，也有三千多家疑似存在股权代持问题，涉及多个国家和地区的外籍人员。 如今规避监管的手段越来越隐蔽，不少公司一开始注册为纯泰资企业，后续再悄悄变更股东和董事，把实际控制权转到外籍人士手中。针对这类乱象，新规提出多项严格要求，合资相关的泰国投资人、公司董事都必须提交银行流水，工作人员会核对资金到账情况，信息不实就直接驳回登记申请，同时监管也会覆盖后期股权变更的企业，堵住监管漏洞。 此外官方还提醒八万多名会计师、九万多名法务人员，不得再协助他人操作股权代持。目前泰国已联合税务、警方、土地等多个部门共享数据，多方联动开展执法，对违规行为进行追责。