【泰国新闻】春武里府捣毁俄罗斯资本“挂名持股”网络！涉案50亿泰铢，4人被捕

【泰国新闻】春武里府捣毁俄罗斯资本“挂名持股”网络！涉案50亿泰铢，4人被捕 【事件通报】—7月17日，泰国国家警察总署联合春武里府政府、移民警察、商业发展厅及土地厅等多个部门，出动200余名警力展开“打击外资挂名持股网络第四阶段”行动，在春武里府41处目标地点实施搜查，成功捣毁涉嫌利用泰国人“挂名持股”替外国人非法持有土地的犯罪网络，涉案金额约2.35亿泰铢，逮捕4名俄罗斯籍嫌疑人。 【调查细节】—行动源于今年4月查获的一宗外国女子涉嫌非法从事房地产中介及“挂名持股”案件。调查发现，一个俄罗斯犯罪集团通过泰国籍人士及会计师合作设立公司持有房地产，在芭堤雅地区6个房地产项目中控制约775栋独立住宅，总价值超过50亿泰铢，共涉及495家公司。其中435家属于外资企业，19家涉嫌利用“挂名持股”规避法律限制。两名持有会计师资格的泰国公民被查长期充当“挂名股东”——一人持有146家公司股份（约1.42亿泰铢），另一人持有40家公司股份（约7,400万泰铢）。该集团将春武里府某住宅区宣传为“俄罗斯人的村庄”，通过俄罗斯网站发布售房广告。…