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#菲律宾新闻 菲央行收紧博彩资金监管 银行被要求严查赌场 贵宾客户 菲律宾中央银行近日发布新反洗钱指引，要求银行、电子钱包机构、支付服务商及兑换机构，加强对赌场贵宾（VIP）客户及相关中介业务的审查。 央行指出，赌场贵宾业务涉及大量资金流动，容易出现洗钱风险，包括大额现金异常交易、复杂股权结构、多账户转移资金等情况。 根据新规，金融机构必须加强客户身份审核、持续监控交易、调查可疑资金来源，并对高风险客户实施更严格的尽职调查。同时，银行还需加强内部风控培训，并及时向监管部门报告异常交易。 菲律宾央行表示，将加强与菲律宾娱乐博彩公司等机构的信息共享，共同防范博彩行业成为非法资金流动渠道。 此前，菲律宾娱乐博彩公司也已要求博彩企业重新评估反洗钱体系。随着监管持续升级，未来赌场VIP资金、博彩账户以及相关支付渠道或将面临更严格审查。 👉 点击 关注频道 🔥 点击 投稿爆料 ♥️ 点击 商务合作