专家警告：跨国诈骗集团转向城市公寓和企业隐藏，洗钱网络成新焦点

专家警告：跨国诈骗集团转向城市公寓和企业隐藏，洗钱网络成新焦点 7月21日，泰国安全领域人士警告称，诈骗集团正调整运营模式，逐渐放弃边境大型园区，转向城市内部渗透，利用公寓、办公楼及空壳企业掩盖诈骗及洗钱活动。前国会议员甘威指出，持续打击边境园区虽对犯罪集团形成压力，但并未瓦解其网络，反而迫使组织采取更隐蔽、分散的运营方式。 近期湄拉玛县行动中，警方抓获4名中国籍、1名马来西亚籍嫌疑人及1名泰国向导，查获19部手机、31本护照及14台Ledger硬件钱包。甘威认为这些物证显示该网络涉及人员转移、身份管理及数字资产流转的完整体系。随着水沟谷、KK Park等地受持续打击，犯罪网络正利用曼谷等城市公寓、租赁办公场所及挂名公司隐藏活动。 甘威警告泰国已不仅是中转地，正逐渐成为部分犯罪网络区域管理、资金运作和洗钱的重要节点。诈骗组织从边境向仰光等城市扩散，在柬埔寨则向巴域、波贝等地转移，采用小规模、多地点、分散化运营。专家呼吁加强国际执法合作，重点调查跨国资金流动、非法资产冻结及幕后投资者，切断跨境资金链，建立更紧密的联合执法机制。