诈骗集团转移至泰国城市据点，前议员呼吁严查跨国洗钱网络

诈骗集团转移至泰国城市据点，前议员呼吁严查跨国洗钱网络 2026年7月21日，泰国前国会议员、长期关注人口贩运及网络诈骗问题的甘威·苏布桑发出警告称，跨国诈骗集团正进行重大战略调整——不再将主要据点设在泰缅、泰柬边境，而是逐步转移至泰国大城市，以公寓、公司及挂名企业为掩护，从事非法经营和跨国洗钱活动。 甘威表示，泰国近期对边境地区采取断电、加强管控及持续施压水沟谷、KK Park及妙瓦底等诈骗园区，虽对犯罪集团造成一定压力，但并未彻底消灭，反而迫使其改变运作模式。日前达府湄拉玛县抓获4名中国籍人员、1名马来西亚籍人员及1名泰国向导，查获19部手机、31本护照、14台Ledger硬件加密货币钱包，暴露出该网络涉及偷渡、证件管理、数字资产存储及跨国洗钱的完整架构。 甘威指出，如今诈骗集团已分散至公寓、出租办公楼、挂名公司等场所，特别是曼谷及主要经济城市，借助合法商业活动作掩护，使执法更加困难。泰国已不仅是诈骗集团的过境通道，正逐渐成为其区域性运营、资金洗白和管理中心。…