#菲律宾新闻

#菲律宾新闻 PAGCOR 加强反洗钱管控 除推进重组外，PAGCOR 在最新《赌场行业风险评估》（Casino Sector Risk Assessment）发布后，还要求所有受监管博彩实体进一步加强反洗钱（AML）及反恐融资控制措施。 该评估涵盖 2021 年至 2024 年期间，指出菲律宾赌场行业由于存在大额现金交易、复杂商业结构、外国客户、高端客户（VIP）计划以及博彩中介（Junket）合作关系等因素，仍然面临较高的洗钱风险。 评估还发现，尽管在评估期间未发现涉及 PAGCOR 监管实体的恐怖融资案件，但行业面临的恐怖融资风险仍处于中高水平。 报告指出，实体赌场尤其容易受到风险影响，因为其高度依赖外国高净值客户及中介机构，使得资金来源核实以及交易实际控制人识别更加困难。 评估还强调，诈骗、网络犯罪、非法毒品贩运、逃税及环境犯罪等违法所得，均可能通过银行或数字支付渠道流入博彩生态系统，成为非法资金的重要来源。 PAGCOR 表示，已要求运营商将评估结果纳入各自机构的风险管理框架，并警告称，若未能遵守相关要求，未来审计过程中可能面临更严格的监管或执法措施。…