إشعارات تحرك الأبحاث حول تبييض الأموال بواسطة اللوحات التشكيلية

سرّعت إشعارات توصلت بها مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وتيرة تحريات جارية من قبل مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بشأن شبهات غسل وتبييض أموال عبر عمليات اقتناء وتداول لوحات وأعمال فنية عن طريق تجار ودور عروض (Galeries). وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن الإشعارات الواردة دفعت إلى توسيع نطاق التدقيق في معاملات مالية 8230 The post إشعارات تحرك الأبحاث حول quotتبييض الأموالquot بواسطة اللوحات التشكيلية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.