#泰国升级监管严查名义股东 全周期管控企业股权与资金流向

#泰国升级监管严查名义股东 全周期管控企业股权与资金流向 8月1日起，泰国正式实施新版企业监管措施，全面升级对“名义股东”代持、外资违规规避监管行为的整治力度，将企业审查覆盖至经营全周期，进一步规范外资在泰投资经营秩序。 据泰国总理府副发言人拉莉达通报，本次新政由泰国商业部商业发展厅落地，核心是拓宽企业审查边界。一改以往仅聚焦公司注册设立环节的监管模式，新规将核查范围延伸至企业注册后的股权调整、股东及董事变更等全流程，彻底封堵外资通过变更股权结构规避泰国投资监管的漏洞。 新规明确，但凡有外国人参股、外籍人士持有企业签字权的经营主体，必须主动提交投资情况说明文件，同时附上泰国实际出资人、代收投资款的法人或代表近3个月银行流水，精准核验资金来源与投资方实际出资能力，从严整治他人代持股份的违规操作，提升企业登记备案透明度。…