#柬埔寨新闻 柬埔寨国家银行在美国因网络诈骗和洗钱制裁后，再撤销3家银行牌照

#柬埔寨新闻 柬埔寨国家银行在美国因网络诈骗和洗钱制裁后，再撤销3家银行牌照 观察人士指出，柬埔寨经济正面临严峻风险，国际投资者对该国金融体系的信心不断下降，因为部分银行被指成为跨国犯罪集团洗钱的工具。 根据柬埔寨国家银行8月3日发布的公告，该行正式撤销上述3家银行的营业执照，并指定两家私人公司负责清算程序，以偿还存款被冻结的客户资金。国家银行表示，将持续监督清算过程，以保障储户权益。 不过，柬埔寨国家银行并未对吊销牌照的具体原因作出详细说明。 然而，这一决定是在美国财政部对相关银行及其主要股东和管理层实施制裁之后作出的。美国方面指控这些银行涉及跨国犯罪网络，并为大量来自网络诈骗的非法资金提供洗钱服务。 恒丰集团遭美国制裁 2026年5月，美国财政部制裁了恒丰集团（Heng Feng Group）负责人Aik Paung和Sai Aung Linn，以及旗下恒丰银行。 美国指控称，该集团涉嫌洗钱，并与人口贩运及强迫受害者从事网络诈骗活动有关，涉及西港的西湖赌场（Xihu Casino）以及戈公省经济特区内的赌场。…