هيئة المعلومات المالية تفكك مسارات أموال مشبوهة في مشاريع عقارية

باشر عناصر من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثا موسعة استهدفت شبهات تبييض أموال عبر مشاريع عقارية بعد رصد تدفقات مالية ضخمة مرتبطة باستعمال أداءات نقدية 8220نوار8221 خارج المسارات البنكية القانونية. وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مؤشرات أولية كشفت عن تداول مبالغ مالية تبين أنها لا تنسجم مع التصريحات الجبائية المقدمة من قبل عدد 8230 The post هيئة المعلومات المالية تفكك مسارات أموال مشبوهة في مشاريع عقارية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.