中籍男子芭提雅被捕涉洗钱880万

中籍男子芭提雅被捕涉洗钱880万 8月14日，泰国警方在春武里府芭提雅动手，把30岁中国籍男子张某给抓了。警方说他是诈骗团伙洗钱网络的核心人物，还涉及诈骗、洗钱和逾期滞留。 这次行动由犯罪打击局联合跨国犯罪与非法移民打击中心、网络诈骗打击中心和春武里移民局一起干的。调查发现，张某负责招募人、指挥资金流转，还安排同伙用银行卡和账户提取诈骗款，想切断追踪线索。 2023到2024年，他多次来泰国，把这里当据点，跟同伙见面指挥转移资金。团伙成员用个人账户轮流收钱，再按他指示取大量现金洗白 这网络涉及资金超过180万人民币，折合大概880万泰铢。 中国那边开始追他后，他经日本跑路，偷偷进泰国，从2025年3月起就在芭提雅藏着。泰国警方锁定位置，最后在农普鲁地区一处公寓把他抓到。 落网后他承认把泰国当洗钱据点，也承认是为了躲中国逮捕才逃过来的。 现在人已经移交移民部门，接下来估计按程序遣返回中国继续查。这家伙跑得再远，也还是没逃掉。 ✍️华人资讯 欢迎各大媒体、自媒体转发。为了方便大家转发，我们不加水印、对爆料内容不加原创。 赞助商广告！！！…