【泰国新闻】苏梅岛破获外籍代持网络，法国商人涉诈骗同胞及非法经营被捕

【泰国新闻】苏梅岛破获外籍代持网络，法国商人涉诈骗同胞及非法经营被捕 【事件通报】近日，泰国素叻他尼府移民局在“捣毁外国人代持网络第7阶段”行动中，调查发现一名74岁法国商人史蒂夫涉嫌利用泰国人代持股份，在苏梅岛非法经营住宿业务，并与一宗跨国投资诈骗案有关联。该案已有8名法国受害者，损失超过2700万泰铢。警方已对其及5名泰国名义股东、2家公司采取法律行动，目前正调查是否涉及洗钱。 【调查细节】该法国商人利用泰国籍人员作为名义股东，在苏梅岛以公司名义持有并经营住宿业务，涉嫌规避泰国对外国人经营及持有土地的法律限制。同时，该案件关联一宗针对法国公民的投资诈骗，8名受害者损失总额超2700万泰铢。警方在调查中还发现资金流转路径存在洗钱嫌疑。 【案件进展】目前涉案人员及相关公司已被警方采取法律行动，案件正在进一步调查中，警方正就洗钱及更多关联犯罪行为展开深入追查。