شبهات غسل أموال بـكازينوهات تحرك مراقبي هيئة المعلومات المالية

حركت إشعارات بالاشتباه توصلت بها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية من ثلاث قاعات للقمار (كازينوهات) توزعت بين مراكش وأكادير مصالح المراقبة لدى الهيئة المذكورة بعدما تضمنت معطيات حول تورط مقامرين ولاعبين مغاربة وأجانب في محاولات محتملة لغسل أموال عبر استغلال منظومة ألعاب قمار تحديدا 8220البوكر8221 وإيداع أرباح متحصلة منها في حسابات بنكية جارية. وعلمت هسبريس من 8230 The post شبهات غسل أموال بـquotكازينوهاتquot تحرك مراقبي هيئة المعلومات المالية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية…