泰国曝光灰产身份洗白将持续清查

泰国曝光灰产身份洗白将持续清查 泰国公共部门反腐委员会办公室（PACC）副秘书长Siriphong Sritula近日公开总结了调查中发现的几种身份冒用和“洗身份”模式。 这些手法包括冒用他人资料、利用户籍和粉红卡制度弄虚作假、从出生环节造假，以及一人多用多重身份在不同场景切换，目的都是规避监管。 PACC还举了一名中国籍男子的例子，他同时持有多个国家身份文件，通过婚姻和户籍程序进入泰国登记体系。 调查人员指出，这类案子最麻烦的是，部分文件本身可能是真的政府文件，但最初登记依据却有假，形成所谓“身份洗白”。 PACC认为，光靠一个个抓根本治不了根，未来得推动内政户籍、移民、医院、银行等数据库打通，用跨部门比对自动揪出身份异常、资金活动和高风险人员。 把这些消息放一起看，信号很明确：中国企业进泰国和东盟的势头还在，泰国也需要外资；但随着中国资本规模变大，监管会越来越盯“真实身份、真实投资、真实经营”。 对想长期扎根泰国的中资企业来说，真正靠得住的是正规签证、工作许可、真实股东、合法投资架构和可追溯资金，别再指望买身份、假户籍、代持或者什么“特殊渠道”了。…