از پول شویی چه می دانید؟

از پول شویی چه می دانید؟ پول‌شویی یعنی پنهان‌کردن منشأ غیرقانونی پول و طوری نشان‌دادن آن که انگار از یک فعالیت قانونی به دست آمده است. مثلاً فرض کنید فردی از راه غیرقانونی پول زیادی به دست آورده. اگر همان پول را مستقیم خرج کند، ممکن است منشأ آن مشخص شود. در پول‌شویی، فرد تلاش می‌کند با استفاده از معاملات، حساب‌ها، شرکت‌ها یا خریدوفروش‌های مختلف منشأ واقعی پول را مخفی کند. ✍ به زبان خیلی ساده: پول کثیف → پنهان‌کردن منشأ → تبدیل به پول ظاهراً قانونی = پول‌شویی معمولاً سه مرحله برای آن توضیح داده…