🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡

🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Фейкові імпортери з сайтами-одноденками і банк-порушник: як з України могли вивести сотні мільйонів На початку серпня НБУ оштрафував «Український капітал», де мають частки брати Астіони, на 42,5 млн грн за грубі порушення вимог фінансового моніторингу. Частина штрафу (2 млн грн) накладена саме за ігнорування перевірок документів під час валютних операцій. Сума санкцій майже вдвічі перевищує річний прибуток банку (близько 23 млн грн). Як могла працювати схема За версією розслідувачів…