#泰国资讯 芭提雅严查外国人商业网络！执法部门突查3处地点，重点调查泰籍人员“代持股份”

#泰国资讯 芭提雅严查外国人商业网络！执法部门突查3处地点，重点调查泰籍人员“代持股份” 泰国针对外国人在芭提雅经营企业涉嫌利用泰国人“名义持股”的调查继续扩大。 泰国执法部门近日对芭提雅地区展开联合突查，行动范围涉及3处地点，重点检查相关企业的注册资料、实际经营情况以及公司背后的真实控制关系。 此次调查的核心之一，是确认部分企业是否存在利用泰国籍人员充当“名义股东”（Nominee Shareholder）的情况。 按照泰国相关规定，部分行业对外国投资者的持股比例及经营资格存在限制。如果外国投资者通过安排泰国人名义持有股份，但实际资金、经营决策及公司控制权仍掌握在外国人手中，则可能涉及规避相关法律监管。 因此，执法人员正在进一步核查相关公司的股权结构、资金来源、公司文件以及实际控制人，以确定泰籍股东究竟是真实投资者，还是仅替外国投资者代持股份。 芭提雅拥有大量外国游客、长期居住者及外国投资者，餐饮、旅游、房地产及服务行业中的外资经营问题一直是当地监管部门关注的重点。…