#丹麦资讯：奢侈品洗钱案告破，13名中国籍人士被捕

#丹麦资讯：奢侈品洗钱案告破，13名中国籍人士被捕 丹麦警方8月26日在西兰岛多个地点展开突袭行动，共抓获14人，其中13人为中国籍、1人为丹麦籍。警方怀疑该网络通过奢侈品交易洗钱超过1亿丹麦克朗，同时涉嫌涉及约2400万丹麦克朗的增值税欺诈。 据了解，涉案人员主要购买名牌手袋、名表等高价商品，再通过转卖将犯罪资金包装成正常交易收入。部分商品由他人代购后，再出售给丹麦境内外买家，使资金流向更加复杂。 案件进一步牵出哥本哈根市中心两家奢侈品店，其中两名店员涉嫌配合销售，并在发票上填写虚假买家姓名及地址。部分涉案人员随后以商品出口境外为由申请退税，涉嫌骗取约2400万丹麦克朗增值税。 8月27日，其中11人被带到哥本哈根地方法院接受拘押审查，包括4名男子和7名女子，11人均否认相关指控。警方调查还发现，部分人员涉嫌经营地下钱庄及现金兑换业务，涉及洗钱金额至少180万丹麦克朗。 警方表示，这起案件最初源于可疑资金交易，经过约一年调查后展开集中收网，并在搜查行动中扣押大量现金。目前，警方仍在继续追查相关资金链及涉案人员之间的关系。 关注安危大事件频道➡️ @baoguang115…