#丹麦警方 #奢侈品洗钱

#丹麦警方 #奢侈品洗钱 #丹麦资讯😀：丹麦警方端掉了一个价值亿元的奢侈品洗钱网络，逮捕了13名中国籍嫌疑人，利用名牌包和名表作为洗钱工具。 警方于8月26日在西兰岛多地展开突袭行动，共抓获14人，其中13人为中国籍，1人为丹麦籍。此团伙涉嫌通过奢侈品交易洗钱超过1亿丹麦克朗，并涉及约2400万丹麦克朗的增值税欺诈。 该网络主要购买名牌手袋、名表等高价商品，通过转卖将犯罪资金包装成合法收入。部分商品由他人代购，再卖给丹麦及国外买家，使资金流向更难追踪。 此案牵涉哥本哈根市中心两家奢侈品店，两名店员涉嫌配合销售，在发票上填写虚假买家姓名和地址。部分涉案人员还以商品出口为由申请退税，骗取约2400万丹麦克朗增值税。 8月27日，其中11人被带到哥本哈根地方法院接受拘押审查，4男7女都否认指控。警方还发现部分人员涉嫌经营地下钱庄和现金兑换，相关洗钱金额至少达180万丹麦克朗。 此案从可疑资金交易线索入手，警方经过约一年调查后集中收网，搜查中还扣押了大笔现金。相关资金链及涉案人员关系仍在深入追查中。_ ------------------------------------ ☎️ 订阅频道…