泰国警方调查基金会资金流向 冻结18个账户

泰国警方调查基金会资金流向 冻结18个账户 泰国经济犯罪调查警方11月6日表示，在逮捕潘纳达·翁普迪（Bum）及其丈夫阿提·南塔万（Kot）并搜查4处目标后，已冻结18个与两人及“做好事组织基金会”相关的账户，涉及金额约1.02亿泰铢。警方发现基金会3个账户存在资金交叉转账的异常情况，资金先转入潘纳达个人账户，再转至阿提账户，其中一个基金会账户的资金还被用于在那空那育府购买土地建设越野跑道。两人目前均否认全部指控。阿提仅被以共同洗钱罪起诉，警方尚未发现其与诈骗罪相关的证据。调查人员已反对两人保释，理由是案件刑罚较重且担心干扰证据。