FATF警告缅甸，须有效打击与诈骗园区、网络赌博相关的数十亿美元洗钱网络及国内空壳公司

FATF警告缅甸，须有效打击与诈骗园区、网络赌博相关的数十亿美元洗钱网络及国内空壳公司 缅甸反洗钱仍存在战略弱点，若2027年2月前无显著改善，将考虑采取更严厉的反制措施。敦促调查空壳公司及毒品、人口贩运资金链，并指出可疑交易报告极少转化为实际调查和起诉。 币安联合创始人何一同时提醒，勿将缅甸商业收入、低价USDT、亲属区块链转账、柬埔寨收款及代他人过账资金转入币安，相关地址已被标记，资金可能被冻结。 #缅甸新闻 #虚拟货币 🔗 一键订阅海外头条新闻 @dcddd888 ➡️讨论 @dcddd666 📌 投稿广告 @dogdc