FATF更新反洗钱名单：柬埔寨继续豁免，越老仍处灰名单

FATF更新反洗钱名单：柬埔寨继续豁免，越老仍处灰名单 金融行动特别工作组（FATF）于10月30日更新全球反洗钱监管名单，自2023年2月正式移出“灰名单”后，柬埔寨此次继续未被列入该加强监控名单。 在周边国家方面，老挝和越南仍处于“灰名单”中，需进一步完善反洗钱及打击恐怖主义融资体系。FATF特别敦促越南加快改革步伐，若在下次全体会议前未取得实质性改善，可能考虑采取进一步措施。 与此同时，缅甸继续与朝鲜、伊朗一同被列入最高风险类别，即“呼吁采取行动的高风险司法管辖区”。 📣东南亚热点话题：@bgc555 ➡️海外华人交流群：@bgb555 ✅投稿爆料有奖励：@dny268